Foto: infobae
Se realizaron 33 allanamientos en la AFA, varios clubes de fútbol y domicilios particulares por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, en el marco de la investigación sobre la financiera vinculada a Ariel Vallejo.
Según confirmaron fuentes judiciales, estos operativos forman parte de la causa conocida como Sur Finanzas. Entre los lugares allanados estuvieron la sede principal de la AFA, el predio de Ezeiza y diferentes clubes que habrían mantenido contratos de sponsoreo o recibido préstamos de la firma.
Además, el juez pidió información adicional y levantó el secreto fiscal de los imputados. Estas medidas habían sido solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien sigue la causa.
Entre los clubes apuntados aparecen San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, además del predio de AFA en Ezeiza y oficinas de la Superliga.
Los allanamientos, que se hicieron de manera simultánea desde la madrugada, estuvieron a cargo de la Policía Federal y contaron con el apoyo del área operativa de la DGI. El objetivo principal fue obtener documentación contable y datos sobre movimientos financieros que podrían estar vinculados a maniobras de lavado de dinero.
La investigación intenta establecer si existió una vinculación directa entre Sur Finanzas, la AFA y distintas entidades deportivas que habrían actuado como intermediarias en operaciones económicas.
Armella, que actualmente subroga el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, ya venía siguiendo otra investigación relacionada con una maniobra mediante la cual habrían ingresado al patrimonio de Banfield fondos de un préstamo internacional por dos millones de euros que nunca se devolvió.
En medio de este proceso, Vallejo se presentó voluntariamente la semana pasada para entregar su celular con el fin de que sea analizado.
El planteo de la fiscalía
La fiscal Incardona sostiene que existe una estructura conjunta entre autoridades del Club Banfield, distintas sociedades vinculadas y Sur Finanzas, a través de la cual se habrían canalizado fondos presuntamente ilegales utilizando fideicomisos y empresas proveedoras de servicios de pago.
Este expediente se inició antes de otra causa presentada luego por ARCA, que también apunta a Sur Finanzas pero se tramita en un juzgado aparte. Incardona pidió que ambos expedientes se unifiquen por conexidad, cuestión que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.
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